Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"<BR>19.09.2023 13:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19.09.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания: 26.09.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».</P>
<P>2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>3.О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» принять решение об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</P>
<P>4.О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» принять решение о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.</P>
<P>2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Ташкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.09.2023г.</P>